İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev fon soruşturmasında nefes kesen adımlar art arda geliyor. 3 ayrı fondan 100 milyon TL'nin üzerinde kâr sağlayarak toplamda 187,6 milyar lirayı hesaplarına aktaran 141 gerçek kişi ve 73 şirketin banka hesapları donduruldu, şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Milyarlarca liralık vurgunun izini sürmek için MASAK resmen devreye girdi.
Sermaye piyasalarını ve finans dünyasını sarsan fon soruşturmasında adli ve mali kolluk kuvvetleri operasyonun vitesini büyüttü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon şirketlerinin hesaplarında yaptığı incelemelerde rekor kâr elde eden isimleri tek tek tespit etmiş ve haksız kazancın iadesi için düğmeye basmıştı.
214 ŞÜPHELİYE İADE ÇAĞRISI VE YURT DIŞI YASAĞI
Soruşturma dosyasına giren resmi verilere göre, 141’i gerçek, 73’ü tüzel kişi (şirket) olmak üzere toplam 214 odağın, 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon TL kâr sağladığı belgelendi.
Başsavcılığın bildirimi üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), listedeki isimlere paranın kamuya iadesi için resmi tebligatları tebliğ etmeye başladı. İade sürecine paralel olarak mahkeme kararıyla tüm bu kişi ve şirket yöneticilerinin hesaplarına bloke konuldu ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.
MASAK MİLYARLARIN İZİNİ SÜRÜYOR
Paraların fon hesaplarından çıkarılarak bankalara aktarılmasının ardından Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) doğrudan soruşturma safhasına dahil oldu.
MASAK, 100 milyon TL üzeri kâr elde eden tüm şüphelilerin banka hareketlerini ve finansal ağlarını incelemeye aldı. Fon hesaplarından çıkan 187,6 milyar liranın hangi bankalara, alt şirketlere veya yurt dışı bağlantılı hesaplara transfer edildiğini ortaya çıkaracak detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturmanın yeni gözaltı dalgalarıyla genişlemesi bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, süreçte 6 Ekim itibariyle 85 kişinin tutuklandığını ve 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, ek olarak İsviçre'ye transfer edilen varlıkların Türkiye'ye iadesi için çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.