Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç sağlamak için iletişime geçtikleri kişileri sahte yatırım uygulamaları üzerinden gerçek olmayan kazançları gösterip dolandırdıkları iddiası ile Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda yakalanan 74’ü tutuklu 77’si yakalamalı 216 sanık hakkında 4 yıldan 928 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Suç örgütünün Türkiye yöneticisi olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen tutuklu İrfan Ağca’nın yaptığı telefon konuşmalarında, Forex işinin patronlarının Karadağ ve Kıbrıs’ta olduğunu, onların kasasının ise kendisinin olduğunu,  çeteden tutuklansa dahi 5 ay sonra tahliye olacağını belirttiği kaydedildi. MASAK raporunda ise, paraların genel olarak kripto para borsalarına aktarılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve yaklaşık 30 Milyar TL para trafiğinin olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilenlere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak 2 Mart’ta Sibergöz-23 Operasyonları düzenlendi.

GERÇEK OLMAYAN KAZANÇLARI GÖSTERİP PARA TALEP ETTİLER

Operasyon kapsamında yakalanan 216 şüphelinin; Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden vatandaşlarla Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarında gerçek olmayan kazançları gösterip vatandaşlardan para talep edip dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedilen 216 kişiden aralarında suç örgütünün organizatörü olan Türkiye yöneticisi İrfan Ağca, organizasyon yardımcıları Hamza Kaplan, Cem Bara, Serhat Mart, Cüneyt Ağca, Doğucan Gür ve Mehmet Döner’in de bulunduğu 74 kişi tutuklanırken 77 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 65 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI
Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını tamamlayarak “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından iddianame hazırladı. Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. İddianamede, sanıkların 46 kişiyi dolandırdıkları belirtilirken sanıklardan suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan Ağca ile birlikte organizatör yardımcılarının ‘Suç örgütü kurmaktan’ 8’er yıl, ‘suç örgütü aracılığı ile nitelikli dolandırıcılıktan’ da 920’ar yıl, diğer sanıkların da en az 4 yıldan başlayan değişik hapis cezalarına mahkum edilmeleri istendi.


‘5 AY SONRA TAHLİYE OLURUM’
İddianamede, sanıkların telefon görüşmelerine ve savunmalarına da yer verildi. Örgüt Yöneticisi İrfan Ağca’nın iddianamede yer alan tape kayıtlarında telefonla görüştüğü kişiye, Forex işinin patronlarının Karadağ ve Kıbrıs’ta olduğunu, onların kasasının ise kendisinin olduğunu söylediği belirtildi. Sanık Ağca’nın görüşmede Forex dolandırıcılığında Türkiye’de bir numara olduğunu belirterek, MASAK’ın ilk 5 listesinde olduğunu, çeteden tutuklansa dahi 5 ay sonra tahliye olacağını belirttiği kaydedildi.

‘SADECE İŞİMİZ PARA SAYMAK OLACAK’
İddianamede, suç örgütü yöneticisi İrfan Ağca ile Hüseyin Ulum arasında geçen telefon görüşmesinin içeriği de yer aldı. Tape kayıtlarında Ağca’nın, “Suçta kullanılan şirket sahiplerinde suçtan elde ettikleri paraların kaldığını bu nedenle silahların patladığını bu nedenle 3 mahkuma baktığını, elindeki iban ve firmaların kimsede olmadığını, Kıbrıs’ta, Sırbistan’da, Gürcistan’da kod isminin bilindiğini, çok yüklü miktarda para kazandıklarını ve parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olacağı” şeklindeki suç unsuru görüşme yaptığı belirlendi.

BANKA HESABINA 74 MİLYON LİRA GİRİŞ OLMUŞ
İddianamede suç örgütü yöneticisi İrfan Ağca’nın son üç yılda banka hesabındaki para miktarlarına da yer verildi. 3 yıl içinde Ağca’nın banka hesaplarına çeşitli firmalardan hesabına 74 milyon 806 bin lira giriş, kripto para borsalarında ise hesabından 37 milyon 437 bin lira çıkış olduğu  görüldüğü kaydedildi. Kripto Varlık hizmet sağlayıcılardan gelen bilgiler kapsamında yapılan tespitlerde ise,  Bankacılık İşlem Kayıtlarına göre, analiz konusu şahısların BN Teknoloji A.Ş, Paribu Teknoloji A.Ş. ve Eliptik Yazılım Ve Ticaret A.Ş. kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) 2021-2023 yıllan arasında 616.034.218 TL para çıkışı, 120.486.767 TL para girişi olduğunun belirlendiği de belirtildi.

30 MİLYAR LİRA PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
İddianamede MASAK tarafından aklama suçu kapmasında hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, örgüt yöneticisi ve diğer örgüt mensupları ile suçta kullanılmak üzere kurulmuş paravan şirketler arasında ve bu şahıslara ait Kripto para transferleri analiz edildiğinde şahısların birbiriyle yüklü miktarda para transferlerinin olduğu tespit edilirken, paraların genel olarak kripto para borsalarına aktarılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve yaklaşık 30 Milyar TL para trafiğinin olduğunun anlaşıldığı belirtildi. 
Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.