İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü fon soruşturmasının kapsamını gösteren önemli bir belgeye ulaşıldı.
DOSYADA 46 ŞİRKET
Müzekkerenin dikkat çekici bölümlerinden biri ise ekindeki şirket listesi. Belgede “Sorumlu Tüzel Kişiler Listesi” başlığı altında 46 şirket bulunuyor.
Listenin ilk sırasında Tera Yatırım Menkul Değerler yer alıyor.
Ardından Ulusoy Un, Pusula Yatırım Menkul, Tatilbudur, Astor Enerji ve Enuygun geliyor.
Listede ayrıca Emin Evim, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Tera Yatırım Bankası, Yayla Agro, Eker Süt, Türkiye Sigorta, IC İçtaş, Pasifik GYO, Pusula Finans Holding, Katılımevim ve Alfa Solar gibi kamuoyunun yakından tanıdığı şirketler de bulunuyor.
Listenin devamında Keskinoğlu, Armadillo Holding, Bilpa Ticaret, Özgür Tarım ve Rentech Tekstil dahil başka şirketler yer alıyor.
18 FON DA İSMEN YAZILDI
Savcılık belgesinde şirketlerden ayrı olarak 18 fon da “Sorumlu Fon Listesi” başlığı altında sıralanıyor.
Bunlar arasında Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon ve Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon bulunuyor.
Hedef Portföy ve Atlas Portföy’e ait bazı fonlarla Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin bazı varlık finansmanı fonları da listede.
42 GERÇEK KİŞİ
Müzekkerenin üçüncü listesinde ise 42 gerçek kişinin adı bulunuyor.
Listenin ilk sırasında Muhammed Yarız, ikinci sırasında Serdar Turhan yer alıyor.
Ancak savcılığın tedbir kapsamı yalnızca listelerde yazılı isimlerle sınırlı değil.
Müzekkerede belirtilen kapsam dahilinde kişilerin eş ve çocukları ile bazı aile yakınları; tüzel kişilerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ve bunlarla bağlantılı belirli yakınlar açısından da tedbir mekanizması öngörülüyor.
